Сбербанк Молдавии замешан в отмывании денег из России

Стало известно что 11 февраля в республике Молдова было возбуждено уголовное дело по факту отмывания через банк (Сбербанк) республики (Banca de Economii) российских бюджетных средств в рамках схемы, раскрытой юристом британского фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Как сообщает молдавское правительство, Национальный антикоррупционный центр Молдавии возбудил уголовное дело по ст.243 Уголовного кодекса (отмывание денег) после обращения юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении счетов в банке Молдавии, через который прошли средства, похищенные из российского бюджета.

Подробности уголовного дела могут стать известны через несколько дней. 
Правительство Молдавии опубликовало сегодня запрос премьер-министра страны Владимира Филата в Национальный антикоррупционный центр о том, какие меры были приняты в ведомстве после получения летом 2012 года. информации об отмывании средств, похищенных из российского бюджета.

В документе говорится, что сведения о вовлечении в 2008 году. Сбербанка Молдавии в схему по отмыванию похищенных в России средств были предоставлены адвокатской фирмой Brown Rudnick (Лондон). По данным британского фонда Hermitage Capital, в 2008 году. организованная преступная группа из России перевела 53 млн долл. из средств, похищенных из российского банка "Крайний Север", на счета Сбербанка Молдавии. Впоследствии молдавский Сбербанк перевел эти средства на счета банков из Австрии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Швейцарии и Гонконга.

Магнитский был в России фигурантом уголовного дела, по которому также проходит глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Они оба обвинялись в уклонении от уплаты налогов. После смерти 37-летнего юриста в следственном изоляторе глава Hermitage Capital заявил, что уголовное преследование Магнитского и его последующая смерть в заключении были связаны не с этим делом, а с тем, что он раскрыл схему хищения 5,4 млрд руб. из российского бюджета с участием сотрудников МВД России и дал соответствующие показания.

Hermitage Capital составил список из 30 лиц, которые, по версии фонда, причастны к этому хищению, в число которых, кроме представителей МВД, вошли также представители российских судов и налоговых служб. Российские правоохранительные органы, в свою очередь, признают факт хищения 5,4 млрд руб. бюджетных средств, но приписывают это деяние другим лицам, в том числе самому Hermitage Capital.

В следственном управлении МВД заявили, что в рамках расследования хищения в доход государства было возвращено 685 млн руб., а куда ушли остальные средства – неизвестно.
В свою очередь Hermitage Capital обвинил МВД в нежелании расследовать дело против своих сотрудников и провел собственное расследование по движению средств со счетов из России в офшоры. В настоящее время официальные расследования на основе этой информации начаты в Швейцарии и на Кипре.

Сергей. Магнитский в рамках открытого в отношении него уголовного дела был помещен в СИЗО, где скоропостижно скончался 16 ноября 2009г. Смерть юриста вызвала широкий общественный резонанс.
Источник

       

 

Спасибо что читаете нас, поделитесь постом с друзьям.

Магнитский не был борцом за правду

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, во время интервью телеканалу «Bloomderg TV».
Фото: © Дмитрий Астахов | РИА Новости

Вся связанная с ним история - политизированный вымысел.

Так сегодня заявил Дмитрий Медведев (премьер министр). Медведев дал интервью телеканалу Bloomberg TV. В ходе интервью он сказал, что умерший в СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский не был борцом за правду, а сама эта идея является политизированным вымыслом.

«Он был корпоративным юристом или бухгалтером и отстаивал интересы людей, которые его наняли. Он не борец за правду. Тем не менее, его, естественно, жалко, потому что он скончался в тюрьме», — сказал премьер и добавил, что люди умирают в местах заключения в разных странах.

«Нужно разобраться именно в причинах того, почему он скончался в тюрьме. Вот это действительно очень важная задача для государства, все остальное – это политизированный вымысел отдельных граждан, часть из которых, в том числе, крутится и в Давосе, для того, чтобы оправдать собственные коммерческие операции на территории России. Эти люди зарабатывали миллиарды долларов, торгуя российскими активами. А в тот момент, когда были обнаружены мошеннические действия, они заняли политическую позицию», — цитирует Медведева РИА «Новости».

       

 

Спасибо что читаете нас, поделитесь постом с друзьям.

Литва заморозила счета российских чиновников из «списка Магнитского»

Власти Литвы распорядились заморозить счета высокопоставленных чиновников РФ, фигурирующих в "списке Магнитского". Прокуратура подозревает, что российские бюрократы отмывали преступные доходы через литовскую банковскую систему, об этом сообщает РБК.

Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить эту информацию. По версии прокуратуры, денежные средства, похищенные чиновниками из российского бюджета, разбивались по счетам нескольких компаний, после чего часть средств возвращалась на изначальный счет и переводилась новому получателю.

Помимо Литвы, похищенные средства переводились в банки Молдавии, Кипра, Латвии и Гонконга. Ранее власти Кипра и Латвии начали расследование в отношении чиновников-коррупционеров.

Пока неясно, какие счета попали под подозрение литовских прокуроров. Известно лишь, что средства были заморожены по запросу фонда Hermitage Capital, сотрудником которого являлся скончавшийся в ноябре 2009г. юрист Сергей Магнитский.

По версии фонда, юрист вскрыл многомиллиардную аферу по хищению бюджетных средств сотрудниками налоговой службы, содействие которым оказывали следователи и другие силовики. Расследование С.Магнитского обернулось возбуждением уголовного дела против самого юриста - он был арестован и вскоре скончался в СИЗО.

       

 

Спасибо что читаете нас, поделитесь постом с друзьям.

Новый игрок в конфликте России с США

В Швейцарии заморожены счета фигурантов "дела Магнитского" - "неприкасаемых", возможно виновных в гибели аудитора Hermitage Capital, сообщила местная пресса вслед за вступлением с силу российского "сиротского закона", призванного стать ответом на американский "акт Магнитского". Если верить указанным сообщениям, получается, что в конфликте России с США появился новый игрок, выступающий на стороне американцев.

Швейцарские следователи, работающие по "делу Магнитского" добились заморозки ряда счетов в Credit Suisse, сообщила местная газета Tages Anzeiger. По информации издания, примеру Credit Suisse последовали еще несколько швейцарских банков. Каких - не уточняется. Других подробностей Tages Anzeiger также не приводит.

О возможных финансовых санкциях уже предупреждали в Европе, комментируя одобрение сенатом США "акта Магнитского", когда в РФ принимали "антимагнитский закон". "Что касается сферы замораживания активов, то это автоматически будет выполняться в европейских банках, которые связаны с американскими банками, в том числе и в швейцарских, потому что Швейцария также связана договорами Евросоюза", - в конце декабря заявляли в Европарламенте.

Швейцарцы интересом к "делу Магнитского" обязаны ныне покойному Александру Перепиличному, которого в Hermitage Capital называют едва ли не главным своим информатором. Бывший бизнес-партнер "неприкасаемых", покинув Россию, он якобы начал активно "сдавать" европейским правоохранителям секреты старых знакомых - тех, что как будто причастны к хищению 5,4 млрд рублей налоговых отчислений. Деньги, по версии эмигрировавшего россиянина, переводились на счета в швейцарских банках, а затем отправлялись в офшоры или на покупку дорогостоящей недвижимости.

Незадолго до нового года стало известно, что к расследованию финансовых махинаций подключились киприоты. Местные прокуроры предполагают, что через их банки - в частности, Cyprus Popular Bank и FBME Bank - "неприкасаемые" из "ОПГ Клюева" "отмывали" похищенные российские налоги.

Криминальную сторону "дела Магнитского", как известно, взяла на себя российская сторона, вопросом о якобы имевшей место пропаже 5,4 млрд рублей никогда особо не интересовавшаяся. Разве что обвинившая самого аудитора и его шефа Уильяма Браудера в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка двух миллиардов рублей. Что же касается гибели Магнитского, то виновных в ней российское правосудие не установило.

 NEWSru.com

       

 

Спасибо что читаете нас, поделитесь постом с друзьями 

«Закон Магнитского» примут сегодня 5 декабря

Верхняя палата Конгресса США, рассмотрит законопроект об отмене поправки Джексона-Вэника и введении «Закона Магнитского». Об этом говорится в расписании заседаний, размещенном на сайте Сената. 

Сенат рассмотрит тот же вариант законопроекта, что ранее получил одобрение в нижней палате Конгресса США. 

Документ, получивший название «Закон Магнитского», был подготовлен в ответ на гибель в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который перед своим арестом выявил хищение 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. Закон вводит санкции в отношении российских чиновников, подозреваемых в причастности к нарушениям прав человека. 

«Закон Магнитского» рассматривается в одном пакете с отменой поправки Джексона-Вэника, ограничивающей торговлю с Россией. Эта поправка была принята в 1974 в связи с нарушениями в Советском Союзе прав человека на эмиграцию. 

После одобрения законопроекта Сенатом, он поступит на подпись к президенту США. Ожидается, что Барак Обама подпишет «Закон Магнитского» до конца 2012 года. 

Представители российских властей называют принятие «Закона Магнитского» «недружественным выпадом» в сторону РФ и обещают ответные меры. В чем будет выражать ответ России, не сообщается.

Источник

       

 

Благодарим Вас, поделитесь постом с друзьями #спасибо

Sponsor Post

Передайте кто-нибудь Сечину

Глава "Роснефти" Игорь Сечин призвал съехавшихся на прошедшее 20 июня 2012г. в Санкт-Петербурге собрание акционеров не слишком доверять миноритарию компании, блогеру Алексею Навальному.

"У господина Навального есть право защищать свои интересы. Надо понять, совпадают ли они с интересами акционеров "Роснефти". Здесь вам надо, может, разобраться, поподробнее посмотреть на его работу. По некоторым данным, которые проходили в прессе, он является адвокатом, нанятым компанией Hermitage Capital", - заявил И.Сечин, подчеркнув, что в таком случае А.Навальный работает на компании, которые "выбрали этот путь для получения информации о своих конкурентах". 
"Вы тоже для себя должны понимать, он защищает подчас не в целом интересы акционеров, а свои конкретные - частные - интересы", - сказал И.Сечин.
Сам А.Навальный, который через суд добивается, чтобы "Роснефть" предоставила ему протоколы заседаний советов директоров за 2009г. и другие документы, на собрании акционеров отсутствовал.
По словам вице-президента "Роснефти" Ларисы Каланды, Навальный "пассивно участвует в собраниях", зато планирует раскрыть конфиденциальную информацию, что не соответствует интересам "Роснефти".

Узнав о беседе И.Сечина с акционерами, А.Навальный в своем микроблоге негативно отозвался не только о моральных качествах, но и об умственных способностях главы "Роснефти".
"Я не приехал, потому что собрание проходит в Санкт-Петербурге. У меня пакет акций стоит меньше, чем проживание в гостинице во время экономического форума", - объяснил оппозиционер "Известиям" свое отсутствие на собрании акционеров.

Источник

SELECTORNEWS
Я на других сервисах

   

The author has received information from reliable sources

Комитет конгресса США поддержал "закон Магнитского"

Комитет по международным делам палаты представителей американского конгресса одобрил проект "закона Магнитского", в соответствии с которым против ряда российских чиновников могут быть введены визовые и финансовые санкции.

Как говорится в тексте законопроекта, эти меры будут касаться лиц, которые напрямую или косвенно ответственны за нарушения, связанные с арестом и смертью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, пытались скрыть факты произошедшего и извлекли из этого какую-то выгоду.
Как сообщается, под действие закона могут попасть и те российские функционеры, которые связаны с убийствами, пытками и другими нарушениями прав человека в отношении тех, кто пытался придать огласке незаконную деятельность чиновников или защищал права и свободы человека.

Представитель Hermitage Capital заявил, что "голосование в профильном комитете – это важный элемент американской законодательной процедуры, который практически выводит законопроект на финишную прямую". 

"Убедительная поддержка законопроекта Магнитского американскими законодателями, безусловно, придаст новый импульс аналогичным законодательным инициативам, которые рассматриваются сегодня в других странах, в том числе странах Евросоюза" 

В российском МИДе заявили, что рассчитывают на то, что американский конгресс не одобрит "закон Магнитского".

"Могу подтвердить сказанное ранее: если односторонние ограничительные меры будут приняты в отношении граждан России, то мы будем реагировать адекватно" 

Уполномоченный по правам человека МИД РФ Константин Долгов также заявил
"Пока на данном этапе закон одобрен только комитетом по международным делам палаты представителей. Это еще не полный состав конгресса США. Есть шанс, что закон не будет принят. Мы на это надеемся, хотя развитие ситуации идет неблагоприятно", - цитирует Интерфакс уполномоченного по правам человека российского МИД Константина Долгова.
"Наша принципиальная позиция не меняется. Если такой документ будет принят, то это будет контрпродуктивно и будет как минимум граничить с вмешательством во внутренние дела, что было бы негативным развитием событий", - сказал Долгов.

Гибель юриста Сергея Магнитского в "Матросской тишине" осенью 2009 года вызвала широкий общественный резонанс не только в России, но и на Западе.
Российские следователи обвиняли Магнитского в том, что он помогал главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру уклоняться от уплаты налогов.
В свою очередь, работодатели и коллеги Магнитского утверждают, что правоохранительные органы сфабриковали уголовное дело с целью заставить юриста отказаться от показаний против ряда силовиков, которые с помощью схемы - будто бы разоблаченной Магнитским - похитили из казны 5,4 млрд рублей (230 млн долларов).

Источник

SELECTORNEWS

Читать @Derzku

Answer Questions

The author has received information from reliable sources