Сбербанк Молдавии замешан в отмывании денег из России

Стало известно что 11 февраля в республике Молдова было возбуждено уголовное дело по факту отмывания через банк (Сбербанк) республики (Banca de Economii) российских бюджетных средств в рамках схемы, раскрытой юристом британского фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Как сообщает молдавское правительство, Национальный антикоррупционный центр Молдавии возбудил уголовное дело по ст.243 Уголовного кодекса (отмывание денег) после обращения юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении счетов в банке Молдавии, через который прошли средства, похищенные из российского бюджета.

Подробности уголовного дела могут стать известны через несколько дней. 
Правительство Молдавии опубликовало сегодня запрос премьер-министра страны Владимира Филата в Национальный антикоррупционный центр о том, какие меры были приняты в ведомстве после получения летом 2012 года. информации об отмывании средств, похищенных из российского бюджета.

В документе говорится, что сведения о вовлечении в 2008 году. Сбербанка Молдавии в схему по отмыванию похищенных в России средств были предоставлены адвокатской фирмой Brown Rudnick (Лондон). По данным британского фонда Hermitage Capital, в 2008 году. организованная преступная группа из России перевела 53 млн долл. из средств, похищенных из российского банка "Крайний Север", на счета Сбербанка Молдавии. Впоследствии молдавский Сбербанк перевел эти средства на счета банков из Австрии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Швейцарии и Гонконга.

Магнитский был в России фигурантом уголовного дела, по которому также проходит глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Они оба обвинялись в уклонении от уплаты налогов. После смерти 37-летнего юриста в следственном изоляторе глава Hermitage Capital заявил, что уголовное преследование Магнитского и его последующая смерть в заключении были связаны не с этим делом, а с тем, что он раскрыл схему хищения 5,4 млрд руб. из российского бюджета с участием сотрудников МВД России и дал соответствующие показания.

Hermitage Capital составил список из 30 лиц, которые, по версии фонда, причастны к этому хищению, в число которых, кроме представителей МВД, вошли также представители российских судов и налоговых служб. Российские правоохранительные органы, в свою очередь, признают факт хищения 5,4 млрд руб. бюджетных средств, но приписывают это деяние другим лицам, в том числе самому Hermitage Capital.

В следственном управлении МВД заявили, что в рамках расследования хищения в доход государства было возвращено 685 млн руб., а куда ушли остальные средства – неизвестно.
В свою очередь Hermitage Capital обвинил МВД в нежелании расследовать дело против своих сотрудников и провел собственное расследование по движению средств со счетов из России в офшоры. В настоящее время официальные расследования на основе этой информации начаты в Швейцарии и на Кипре.

Сергей. Магнитский в рамках открытого в отношении него уголовного дела был помещен в СИЗО, где скоропостижно скончался 16 ноября 2009г. Смерть юриста вызвала широкий общественный резонанс.
Источник

       

 

Спасибо что читаете нас, поделитесь постом с друзьям.

Магнитский не был борцом за правду

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, во время интервью телеканалу «Bloomderg TV».
Фото: © Дмитрий Астахов | РИА Новости

Вся связанная с ним история - политизированный вымысел.

Так сегодня заявил Дмитрий Медведев (премьер министр). Медведев дал интервью телеканалу Bloomberg TV. В ходе интервью он сказал, что умерший в СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский не был борцом за правду, а сама эта идея является политизированным вымыслом.

«Он был корпоративным юристом или бухгалтером и отстаивал интересы людей, которые его наняли. Он не борец за правду. Тем не менее, его, естественно, жалко, потому что он скончался в тюрьме», — сказал премьер и добавил, что люди умирают в местах заключения в разных странах.

«Нужно разобраться именно в причинах того, почему он скончался в тюрьме. Вот это действительно очень важная задача для государства, все остальное – это политизированный вымысел отдельных граждан, часть из которых, в том числе, крутится и в Давосе, для того, чтобы оправдать собственные коммерческие операции на территории России. Эти люди зарабатывали миллиарды долларов, торгуя российскими активами. А в тот момент, когда были обнаружены мошеннические действия, они заняли политическую позицию», — цитирует Медведева РИА «Новости».

       

 

Спасибо что читаете нас, поделитесь постом с друзьям.

«Закон Магнитского» примут сегодня 5 декабря

Верхняя палата Конгресса США, рассмотрит законопроект об отмене поправки Джексона-Вэника и введении «Закона Магнитского». Об этом говорится в расписании заседаний, размещенном на сайте Сената. 

Сенат рассмотрит тот же вариант законопроекта, что ранее получил одобрение в нижней палате Конгресса США. 

Документ, получивший название «Закон Магнитского», был подготовлен в ответ на гибель в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который перед своим арестом выявил хищение 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. Закон вводит санкции в отношении российских чиновников, подозреваемых в причастности к нарушениям прав человека. 

«Закон Магнитского» рассматривается в одном пакете с отменой поправки Джексона-Вэника, ограничивающей торговлю с Россией. Эта поправка была принята в 1974 в связи с нарушениями в Советском Союзе прав человека на эмиграцию. 

После одобрения законопроекта Сенатом, он поступит на подпись к президенту США. Ожидается, что Барак Обама подпишет «Закон Магнитского» до конца 2012 года. 

Представители российских властей называют принятие «Закона Магнитского» «недружественным выпадом» в сторону РФ и обещают ответные меры. В чем будет выражать ответ России, не сообщается.

Источник

       

 

Благодарим Вас, поделитесь постом с друзьями #спасибо

Sponsor Post

Комитет конгресса США поддержал "закон Магнитского"

Комитет по международным делам палаты представителей американского конгресса одобрил проект "закона Магнитского", в соответствии с которым против ряда российских чиновников могут быть введены визовые и финансовые санкции.

Как говорится в тексте законопроекта, эти меры будут касаться лиц, которые напрямую или косвенно ответственны за нарушения, связанные с арестом и смертью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, пытались скрыть факты произошедшего и извлекли из этого какую-то выгоду.
Как сообщается, под действие закона могут попасть и те российские функционеры, которые связаны с убийствами, пытками и другими нарушениями прав человека в отношении тех, кто пытался придать огласке незаконную деятельность чиновников или защищал права и свободы человека.

Представитель Hermitage Capital заявил, что "голосование в профильном комитете – это важный элемент американской законодательной процедуры, который практически выводит законопроект на финишную прямую". 

"Убедительная поддержка законопроекта Магнитского американскими законодателями, безусловно, придаст новый импульс аналогичным законодательным инициативам, которые рассматриваются сегодня в других странах, в том числе странах Евросоюза" 

В российском МИДе заявили, что рассчитывают на то, что американский конгресс не одобрит "закон Магнитского".

"Могу подтвердить сказанное ранее: если односторонние ограничительные меры будут приняты в отношении граждан России, то мы будем реагировать адекватно" 

Уполномоченный по правам человека МИД РФ Константин Долгов также заявил
"Пока на данном этапе закон одобрен только комитетом по международным делам палаты представителей. Это еще не полный состав конгресса США. Есть шанс, что закон не будет принят. Мы на это надеемся, хотя развитие ситуации идет неблагоприятно", - цитирует Интерфакс уполномоченного по правам человека российского МИД Константина Долгова.
"Наша принципиальная позиция не меняется. Если такой документ будет принят, то это будет контрпродуктивно и будет как минимум граничить с вмешательством во внутренние дела, что было бы негативным развитием событий", - сказал Долгов.

Гибель юриста Сергея Магнитского в "Матросской тишине" осенью 2009 года вызвала широкий общественный резонанс не только в России, но и на Западе.
Российские следователи обвиняли Магнитского в том, что он помогал главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру уклоняться от уплаты налогов.
В свою очередь, работодатели и коллеги Магнитского утверждают, что правоохранительные органы сфабриковали уголовное дело с целью заставить юриста отказаться от показаний против ряда силовиков, которые с помощью схемы - будто бы разоблаченной Магнитским - похитили из казны 5,4 млрд рублей (230 млн долларов).

Источник

SELECTORNEWS

Читать @Derzku

Answer Questions

The author has received information from reliable sources

Литвинова освобождена от уголовной ответственности.

фото ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении врача «Бутырки» Ларисы Литвиновой, которая обвинялась в недостаточном оказании медицинской помощи юристу фонда Hermitage Capital Сергею Магнитскому.

Дело прекращено в связи с истечением срока давности. Коллеги Магнитского считают это сознательным сокрытием преступления в отношении него со стороны правоохранительных органов, которые продолжают линию по освобождению от ответственности фигурантов дела юриста.

Источник

SELECTORNEWS

Читать @Derzku