Показаны сообщения с ярлыком росфинмониторинг. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком росфинмониторинг. Показать все сообщения

11 марта 2013 г.

Путину собирают "компромат на DVD"


Владимир Путин поручил Росфинмониторингу и Федеральной налоговой службе (ФНС)  ежемесячно изучать сделки крупных компаний и представлять доклад по ним в правительство и Кремль.

По распоряжению надзорных органов, компании предоставляют им на CD или DVD информацию, которую потом проверяют на наличие нарушений, рассказали газете "Ведомости" два федеральных чиновника и подтвердил глава крупной госкомпании. По сведениям собеседников издания, такое поручение было дано Путиным еще в прошлом году незадолго до отставки с поста вице-премьера Игоря Сечина. Ранее подобная информация стекалась к нему.

По словам одного из источников, никаких массовых разоблачений в отчетах нет, так как там содержатся слишком крупные массивы данных. Однако при этом в них имеется информация для проверки любого руководителя. В качестве примера собеседник "Ведомостей" привел недавнюю скандальную историю с гендиректором "Русгидро" Евгением Додом.

В середине февраля Путин на заседании Комиссии по развитию ТЭК раскритиковал руководство "РусГидро" за бездействие. Он обвинил компанию в том, что она ничего не предпринимает, чтобы вернуть украденные у нее крупные средства.

Речь идет о строительстве Загорской ГАЭС-2, подрядчиком которого был "Гидрострой".
В 2011 году налоговая инспекция провела плановую проверку подрядчика и выявила несколько подозрительных случаев. В частности, выяснилось, что "Гидрострой" завысил сумму расходов более чем на 13 миллионов рублей, при этом некоторые субподрядные организации на момент проверки оказались ликвидированными, обнаружились и другие нарушения.

В ходе февральского заседания Путин заявил, что на строительство Загорской ГАЭС-2 было направлено 12 млрд рублей, из них 6 млрд перечислены на генерального подрядчика - "Гидрострой", который потом заключил субподрядные договоры с сомнительными компаниями.

Затем президент отчитал присутствовавшего на заседании главу "РусГидро" Евгения Дода за то, что руководство ничего не делает, чтобы вернуть средства, а потом отметил, что надо "зубами вырывать все эти деньги".

Уже через несколько дней Дод явился в МВД, но не с требованием о признании своей фирмы потерпевшей стороной в истории с "растворившимся миллиардом", как можно было ожидать, а с заявлением о неуплате налогов компанией "Гидрострой". Этот документ у него принять отказались, так как дело уже направлено в суд.

Тем временем "Гидрострой" подписал одностороннее обязательство, в котором обязался возместить любой ущерб, нанесенный компании "РусГидро", в том числе действиями субподрядчиков.
Источник

Bloggers.com

       

28 марта 2012 г.

За стирку в тюрьму.

Росфинмониторинг радикально ужесточает борьбу с отмыванием денег. Согласно разработанным ведомством поправкам, сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в десять раз меньшей суммы, чем сейчас. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсантъ". Издание напоминает, что сейчас финансовыми операциями, совершенными в крупном размере, в соответствующих статьях УК РФ признаются операции на сумму, превышающую 6 млн руб. За них в отличие от "обычных" легализационных операций полагается не только больший штраф (300 тыс. руб. против 120 тыс. руб.), но и срок - до четырех лет лишения свободы. Поправками, разработанными Росфинмониторингом, порог в 6 млн руб. снижается в 10 раз - до 600 тыс. руб. За них предлагается ввести такие санкции, как штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. При этом операции на сумму свыше 6 млн руб. предлагается считать преступлением, совершенным в особо крупном размере. Ответственность за них остается прежней. 
Предложенные Росфинмониторингом поправки серьезно расширяют круг лиц, рискующих попасть в заключение за деяния, за которые раньше полагался лишь относительно небольшой штраф. По оценкам экспертов издания, с изменением критериев отнесения легализационных преступлений к совершенным в крупном размере, количество расследуемых уголовных дел может вырасти минимум в два раза. Отмечается, что столь радикальные поправки к законодательству обещано представить правительству уже 30 марта.

Источник