Фигурантами дела о масштабной афере с материнским капиталом на сумму свыше 10 млрд руб. могут стать матери, которые были вовлечены в мошенническую схему, об этом сообщают "Известия".
По данным издания, следствие считает, что часть женщин могла знать о мошенническом характере операций. В отношении каждого отдельного случая правоохранители проводят проверки. Источник «Известий» в МВД утверждает, что некоторым матерям уже на данном этапе следствия могут быть предъявлены обвинения. Женщинам может грозить до 10 лет лишения свободы.
По делу о мошенничестве с материнским капиталом в числе других фигурантов проходит вице –президент «ОПОРЫ России» и глава «Центра микрофинансирования» Павел Сигал (сейчас он находится под арестом). Схема мошенничества охватывала целый ряд Российских регионов: Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области.
Около четырехсот фирм собирали информацию о неблагополучных семьях, предлагали женщинам из таких семей обналичить сертификаты материнского капитала. Обманным путем заключались договоры целевого найма, по которым женщинам выдавались суммы на покупку жилья. От имени матерей преступники покупали доли в ветхих домах, после чего сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя. Женщины, вовлеченные в преступную схему, получали при этом 20% от суммы.
Ранее сообщалось, что один из задержанных директоров фирм уже дал признательные показания. Сигал все обвинения в свой адрес пока отрицает.
Комментариев нет:
Отправить комментарий